Hijastros de Maduro blanquearon 159 millones de euros de Pdvsa desde España: OkDiario Política | diciembre 10, 2020 | 2:39 pm | Jhoan Meléndez. Una organización criminal blanqueó 159 millones de euros desde España para los tres hijastros de Nicolás Maduro e hijos de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. El dinero provenía de la corrupción de Pdvsa, según reveló OkDiario. vaya al foro
Investigan nuevamente a Juan Carlos I por un supuesto blanqueo de capitales El Mundo | noviembre 6, 2020 | 9:53 pm | Agencia Efe. La Fiscalía del Tribunal Supremo español abrirá una nueva vía de investigación al rey emérito, Juan Carlos I, por un presunto blanqueo de capitales, tras recibir un informe del organismo público encargado de supervisar y prevenir este tipo de delitos que vincula, supuestamente, al monarca. vaya al foro
Panamá y Nicaragua en lista de países que facilitan blanqueo, según la CE El Mundo | mayo 7, 2020 | 7:32 am | Agencia Efe. Bruselas, 7 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, junto a otros 10 estados. vaya al foro
