VOA: Suiza sanciona a banco por lavar dinero de PDVSA

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redaccion_er
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VOA: Suiza sanciona a banco por lavar dinero de PDVSA

Mensaje por redaccion_er » 20 Feb 2020, 09:25

Imagen ND/20 feb 2020.- Según La Voz de América una agencia supervisora de Suiza sancionó este jueves al banco Julius Baer, alegando que este permitió lavado de dinero en cuentas de Pdvsa y la FIFA.

La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo, FINMA, designó a un auditor y prohibió al banco hacer grandes transacciones, como parte de las medidas restrictivas.

La FINMA dijo que el banco Julius Baer no combatió apropiadamente el lavado de dinero por una década y entre 2009 y 2018 estuvo conectado con casos de corrupción relacionados con PDVSA y la FIFA.

La autoridad bancaria dijo que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y otros tipos de pagos, aun sabiendo que había posibles irregularidades relacionadas con la corrupción.

Pulse aquí para leer la nota completa en Voz de América


MTB
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Re: VOA: Suiza sanciona a banco por lavar dinero de PDVSA

Mensaje por MTB » 20 Feb 2020, 11:22



Pronto comenzara la cacería y las redadas a los delincuentes cuello rojo worldwide!!!
Como se goza!!!!
:rofl; :rofl; :rofl; :rofl; :rofl;

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