Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

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redaccion_ls
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Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por redaccion_ls » 03 May 2019, 21:49

Imagen Washington, 3 may (EFE).- El Departamento del Tesoro de EEUU aseguró este viernes que funcionarios venezolanos utilizan el programa de comida subsidiada conocido como Clap para lavar activos que supuestamente habrían obtenido a través de corrupción.

CumanáEn una alerta enviada a entidades financieras, la oficina del Tesoro dedicada a crímenes financieros indicó que funcionarios venezolanos "y sus redes" se lucran del Clap "a través de esquemas de malversación y manipulación de precios que involucran lavado de activos comercial y compañías fachada y fantasma".

Según EE.UU., estos funcionarios venezolanos han incrementado su riqueza y patrimonio "estableciendo relaciones con personas que utilizan sus compañías fantasma para obtener dinero de los contratos comerciales y la actividad empresarial facilitada por el programa" mediante un complejo sistema.

Estas personas se apoyan en entidades en el extranjero ubicadas en Turquía, Panamá, Hong Kong o México entre otros sitios.

De acuerdo con el Tesoro, el lavado de activos comercial es el primer método utilizado por altos funcionarios venezolanos corruptos, sus socios y sus familias para "evadir sanciones y facilitar el movimiento y lavado de beneficios provenientes de la corrupción, fraude y malversación, también para desviar la financiación pública del Clap, a sus cuentas privadas".

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, dijo en un comunicado que su departamento está alertando a las instituciones financieras de que el Gobierno de Nicolás Maduro "usa sofisticados sistemas, incluido el desvío de ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control del poder".

"La comunidad financiera internacional debe estar alerta para prevenir su utilización por parte de miembros del régimen y sus facilitadores, incluyendo compañías fachada e instituciones financieras extranjeras que siguen apuntalando" el Gobierno, añadió.

El programa Clap, ligado a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, entrega alimentos importados a bajo coste cada mes a más de seis millones de personas, según el Gobierno.

La oposición, por su lado, ha denunciado un sobrecoste millonario en los contratos de importación de los alimentos para el Clap. EFE


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Umpire
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Umpire » 03 May 2019, 23:16

Descubrieron lo que todo el mundo sabe.

En este pais nada se hace sin chanchuyo ...


kILOMBO65
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por kILOMBO65 » 04 May 2019, 08:08

Descubrieron el Agua Tibia

andres
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por andres » 04 May 2019, 09:35

cual es la noticia nueva. chavista es ladron

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alixsiempre
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por alixsiempre » 04 May 2019, 09:39

millones de dólares invertidos en un organismo de inteligencia para descubrir lo que todos sabemos desde hace años, que desperdicio de plata.

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3L Zultan
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por 3L Zultan » 04 May 2019, 10:40

alixsiempre escribió:
04 May 2019, 09:39
millones de dólares invertidos en un organismo de inteligencia para descubrir lo que todos sabemos desde hace años, que desperdicio de plata.
:thumbsup; :thumbsup; Exacto todo los sabemos o mejor dicho lo suponemos, por que sin pruebas ni detalles, eso solo queda en chisme de redes sociales, para que suceda una acción legal valida hay que dejarlos hacer el chanchullo lo importante es que ya los tienen fotografiados, :rofl; :rofl;
mmndo y lco rezando por que no se dañe nada ni nos enfermemos, ni nos de hambre ni sed..

Hot Dog
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Hot Dog » 04 May 2019, 11:43

Eso es negocio viejo.

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Melissa986
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Melissa986 » 04 May 2019, 15:41

3L Zultan escribió:
04 May 2019, 10:40
alixsiempre escribió:
04 May 2019, 09:39
millones de dólares invertidos en un organismo de inteligencia para descubrir lo que todos sabemos desde hace años, que desperdicio de plata.
:thumbsup; :thumbsup; Exacto todo los sabemos o mejor dicho lo suponemos, por que sin pruebas ni detalles, eso solo queda en chisme de redes sociales, para que suceda una acción legal valida hay que dejarlos hacer el chanchullo lo importante es que ya los tienen fotografiados, :rofl; :rofl;




Así es. Sin investigación no hay pruebas. Sin pruebas no hay caso. Sin caso no hay proceso.








Por cierto, ¿nadie comenta acerca del doble discurso de las "Tiendas Clap"? Parecen casi sucursales de El Rey David.
Never explain. Never complain.

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Anticomunista
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Anticomunista » 04 May 2019, 18:40

Eso es un guiso muy conocido
Delcy Rodríguez: Nosotros nunca entregaremos el poder

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Lorenzo Barquero
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Lorenzo Barquero » 04 May 2019, 19:27

Hace un tiempo se investigó los sobreprecios asquerosos de esos productos de tercera calidad, Inhabilitar a la Asamblea Nacional era necesario para evitar que salieran a la luz estos guisos multimillonarios de varios agentes del PUS

Dígame el guiso con la misión Vivienda, con las plantas eléctricas, con el ferrocarril, con ODEBRECHT, con la compra de Armas

Algún día estas ratas deben pagar tanto desangre

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Melissa986
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Re: Departamento del Tesoro: Gobierno lava dinero con los Clap

Mensaje por Melissa986 » 04 May 2019, 23:42

Lorenzo Barquero escribió:
04 May 2019, 19:27
Hace un tiempo se investigó los sobreprecios asquerosos de esos productos de tercera calidad, Inhabilitar a la Asamblea Nacional era necesario para evitar que salieran a la luz estos guisos multimillonarios de varios agentes del PUS

Dígame el guiso con la misión Vivienda, con las plantas eléctricas, con el ferrocarril, con ODEBRECHT, con la compra de Armas

Algún día estas ratas deben pagar tanto desangre
¡Ah noooooo!



Narcozuela es el único país en el continente en el cual todo lo relacionado con Odebrecht es impoluto.
Never explain. Never complain.

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