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Cierran caso de los dos hombres que lavaron $100 millones de funcionarios del gobierno de Venezuela

Cierran caso de los dos hombres que lavaron $100 millones de funcionarios del gobierno de Venezuela

ND / 22 feb 2017.- La Corte del Distrito Sur de Nueva York cerró el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo acusados de lavar -al menos- 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral, en el condado Dade del estado de la Florida.

Montoya presentará mañana las pruebas sobre el caso Andorra

Montoya presentará mañana las pruebas sobre el caso Andorra

ND / Michelle Figueredo / 19 may 2015.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, presentará mañana ante la Asamblea Nacional el expediente de la investigación sobre las denuncias de supuesto lavado de dinero y legitimación de capitales en el Banco de Andorra.

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El Mundo: Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra

El Mundo: Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra

 El Mundo / Consorcio Iberoamericano de periodistas de investigación / 13 abr 2015.- Salvoconductos de lujo para blanquear dinero en Andorra. Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).

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Abrirían investigación sobre caso Andorra “si hay información oficial”

Abrirían investigación sobre caso Andorra “si hay información oficial”

ND / Michelle Figueredo / 17 mar 2015.- El diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv, Eduardo Piñate consideró que las denuncias hechas por medios españoles sobre la presunta vinculación de Pdvsa con lavado de dinero, pudieran estar relacionadas con una campaña contra el Gobierno.

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Denuncian que JJ Rendón pretendía lavar dinero en el país con lo que recibió de los narcos, dice Fiscal

Denuncian que JJ Rendón pretendía lavar dinero en el país con lo que recibió de los narcos, dice Fiscal

ND / María Alejandra Rivas / 14 may 2014.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público recibió una denuncia que vincula a JJ Rendón con lavado del dinero en el país, proveniente del narcotráfico.

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Imputan y dejan preso a Leocenis García por supuesto lavado

Imputan y dejan preso a Leocenis García por supuesto lavado

Caracas, 1 ago (EFE).- El editor venezolano Leocenis García, dueño del grupo editorial Sexto Poder, fue imputado hoy en el Ministerio Público y se ordenó su ingreso en prisión por un presunto delito de legitimación de capitales, mientras sus abogados aseguran que su defendido es un nuevo preso político.

ABC: Nueva emisión de bonos de PDVSA tendría como fin lavar dólares provenientes del narcotráfico

ABC: Nueva emisión de bonos de PDVSA tendría como fin lavar dólares provenientes del narcotráfico

ND.- El anuncio por parte de PDVSA a última hora del viernes sobre una nueva emisión de bonos por el orden de 3.000 millones de dólares tendría como objetivo lavar dólares provenientes del narcotráfico. Así lo asegura este sábado el corresponsal del diario español ABC en Washington, Emili J. Blasco.


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