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Infobae: Imputaron a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero

Infobae: Imputaron a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero

ND / 2 nov 2018.- El futbolista Lionel Messi y su padre fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico, Pablo Turano, por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la Fundación que lleva el nombre del jugador. 

El Tiempo: Exportaciones y un celular enredan a Alex Saab

El Tiempo: Exportaciones y un celular enredan a Alex Saab

Jhoan Meléndez / 15 oct 2018.- Autoridades colombianas encontraron exportaciones, presuntamente ficticias y superiores a los 25.000 millones de pesos, las cuales estarían ligadas al empresario colombiano, Alex Saab, quien alegó que era extorsionado.

Cristina Kirchner y dos de sus hijos irán a juicio por presunto lavado de dinero

Cristina Kirchner y dos de sus hijos irán a juicio por presunto lavado de dinero

Oleg Kostko / 3 oct 2018.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y dos de sus hijos serán sometidos a un juicio por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero. 

El Nuevo Herald: EEUU investiga a dueño de Globovisión por supuesta operación de lavado de dólares

El Nuevo Herald: EEUU investiga a dueño de Globovisión por supuesta operación de lavado de dólares

Miami (EFE) / 25 ago 2018.- El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indicó hoy el "El Nuevo Herald".

Matthias Krull se declara culpable de lavado de dinero desfalcado a Pdvsa

Matthias Krull se declara culpable de lavado de dinero desfalcado a Pdvsa

Miami, 22 ago (EFE).- El alemán Matthias Krull se declaró hoy culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Dip. García acusó a Diosdado Cabello de liderar delincuencia organizada

Dip. García acusó a Diosdado Cabello de liderar delincuencia organizada

Jhoan Meléndez / 22 ago 2018.- El diputado a la AN, Ismael García, acusó este miércoles ante el Departamento de Justicia de EE.UU. a Diosdado de Cabello de supuestamente liderar un grupo de delincuencia organizada de lavado de dinero.

EEUU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa que involucra a accionista de Derwick

EEUU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa que involucra a accionista de Derwick

ND / 27 jul 2018.- De acuerdo con la agencia de noticias AFP, un grupo de exfuncionarios venezolanos fueron acusados de “lavar” 1.200 millones de dólares de Pdvsa en Florida, Estados Unidos.

Cierran cuentas de Alunasa en Costa Rica por supuesto lavado de dinero

Cierran cuentas de Alunasa en Costa Rica por supuesto lavado de dinero

Jhoan Meléndez / foto: La Nación / 19 jun 2018.- El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas de la empresa estatal Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) luego de ser acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuesto lavado de dinero.

Efe: Costa Rica revisa supuesto lavado de Diosdado Cabello en Alunasa

Efe: Costa Rica revisa supuesto lavado de Diosdado Cabello en Alunasa

San José, 15 jun (EFE).- La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó hoy que recibió un informe de Estados Unidos sobre supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa orquestado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello.

Ex gerente general de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero

Ex gerente general de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero

Jennifer Suárez / 19 abr 2018.- El exgerente general de la filial de compras de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), César Ricón, se declaró culpable este jueves por su participación en un “plan internacional de lavado de dinero”.

Cristina Kirchner y sus hijos serán procesados por lavado de dinero

Cristina Kirchner y sus hijos serán procesados por lavado de dinero

ND / 30 nov 2017.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, de Kirchner perdió la apelación ejercida ante la Cámara Federal de Apelaciones de su país tras ser acusada por lavado de dinero junto a sus hijos, su esposo fallecido, otro familiar y empresarios contratados durante su gestión.

Declaran culpable de lavado de dinero a dos empresarios venezolanos en EEUU

Declaran culpable de lavado de dinero a dos empresarios venezolanos en EEUU

ND / 16 nov 2017.- Dos empresarios venezolanos que fueron arrestados en diciembre de 2016 fueron declarados culpables en la corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero con funcionarios del Gobierno. Así lo reseñó el Diario Las Américas.

Detenidos en España un exministro y un exviceministro de Chávez

Detenidos en España un exministro y un exviceministro de Chávez

ND / 26 oct 2017, edit. 8:39pm.- Un ex ministro, un exviceministro y un alto funcionario de Pdvsa fueron detenidos este jueves en España por presuntamente estar involucrados en una red de lavado de dinero que involucra a la petrolera estatal, según informó un funcionario de la policía española.

Magistrado/AN Rebolledo: Más de 800 millardos de dólares se han lavado en Venezuela

Magistrado/AN Rebolledo: Más de 800 millardos de dólares se han lavado en Venezuela

ND / 28 ago 2017.- El abogado Alejandro Rebolledo, magistrado designado por la Asamblea Nacional y experto en el tema de legitimación de capitales, aseguró tener los soportes de las denuncias que presenta Estados Unidos y que involucran a más de 100 personas, entre ellas funcionarios del gobierno.

Pdvsa anuncia acciones legales en Portugal por presunto lavado de dinero

Pdvsa anuncia acciones legales en Portugal por presunto lavado de dinero

Caracas, 24 jun (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela anunció este sábado que ejercerá acciones legales en Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, en las que podría haber un presunto lavado de dinero "y en las que pudieran haber incurrido extrabajadores de Pdvsa y sus filiales".

Maibort Petit: Otorgan libertad a dos hombres acusados de lavar $ 100 millones a funcionarios venezolanos

Maibort Petit: Otorgan libertad a dos hombres acusados de lavar $ 100 millones a funcionarios venezolanos

ND / foto cortesía @MaibortPetit/ 28 dic 2016.- La periodista Maibort Petit dio a conocer este miércoles que los empresarios, Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno estodunidense de "lavar" 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela, salieron en libertad luego de haber pagado una fianza de 250 mil dólares ante el tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Fiscal pide investigar a Cristina Fernández y a Julio de Vido por presunto lavado de dinero

Fiscal pide investigar a Cristina Fernández y a Julio de Vido por presunto lavado de dinero

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- Un fiscal federal pidió investigar a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, entre más de una decena de personas, en una causa que instruye por presunto lavado de dinero, informan hoy medios locales.

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Vinculan a Roberto Rincón con red de lavado de dinero que involucra Pdvsa, según medios

Vinculan a Roberto Rincón con red de lavado de dinero que involucra Pdvsa, según medios

Miami (EE.UU.), 20 dic (EFE).- El empresario petrolero venezolano Roberto Rincón fue arrestado por las autoridades estadounidenses el pasado viernes en la ciudad de Houston (EE.UU.), por cargos relacionados con el lavado de dinero, informó hoy el periódico Miami Herald.

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Implicado en caso Andorra: Nada tengo que ver con los delitos de los que me acusan

Implicado en caso Andorra: Nada tengo que ver con los delitos de los que me acusan

ND / María Alejandra Rivas / 15 may 2015.- El ex jefe del Departamento Antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y presunto implicado en el delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, Norman Puerta se entregó este viernes a las autoridades venezolanas asegurando que él no tiene nada que ver con los delitos de los que se le acusan.

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El Universo de Ecuador: Fiscalía investiga fraude millonario por supuestas ventas a Venezuela

El Universo de Ecuador: Fiscalía investiga fraude millonario por supuestas ventas a Venezuela

ND / María Alejandra Rivas / 28 abr 2015.- La Fiscalía ecuatoriana se encuentra investigando un posible lavado de dinero que involucra transacciones bancarias desde Venezuela a una empresa en Ecuador para la exportación de kits de casas prefabricadas por 159 millones de dólares y que nunca se realizaron.

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La Verdad: Fiscalía reconoce pasaportes diplomáticos usados en Andorra

La Verdad: Fiscalía reconoce pasaportes diplomáticos usados en Andorra

por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vía La Verdad/ 23 abr 2015.- La Cancillería negó la semana pasada que desde sus oficinas se hayan emitido los dos pasaportes diplomáticos que usaron Tulio Hernández y Gabriel Gil, en calidad de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar la red de lavado de dólares que tejieron en Andorra. Sin embargo, la propia Fiscalía venezolana confirmó en 2010 la autenticidad de los documentos a las autoridades del principado europeo.

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Arria responde: Lo que sí viene es una lluvia de misiles de casos de apoyo al terrorismo y lavado de dinero

Arria responde: Lo que sí viene es una lluvia de misiles de casos de apoyo al terrorismo y lavado de dinero

ND / 1 abr 2015.- El ex embajador Diego Arria respondió este miércoles al presidente Nicolás Maduro quien anteayer lo acuso de pedirle al presidente estadounidense el "bombardeo" de Venezuela. Lo acusó además de ser un vocero de la MUD y de haberse comprado una "mansión con los reales que se robó”.

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AN aprobó investigar a exfuncionarios por lavado de dinero

AN aprobó investigar a exfuncionarios por lavado de dinero

 ND / Fabiana Mogollón / 23 mar 2015.- El parlamento acordó este martes abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro exaltos cargos del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de dinero en España, siempre que la bancada opositora presente pruebas. 

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