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El Pitazo: En Globovisión no se pronuncian sobre acusaciones contra Gorrín

El Pitazo: En Globovisión no se pronuncian sobre acusaciones contra Gorrín

ND / 8 ene 2019.- Tras conocerse las recientes sanciones impuestas por la OFAC contra el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín los trabajadores, empleados y directivos del referido canal no se han pronunciado al respecto.

Condenado Jiménez Aray en Rep. Dominicana por “lavado de dinero”

Condenado Jiménez Aray en Rep. Dominicana por “lavado de dinero”

ND / 30 nov 2018.- El expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, Gabriel Arturo Jiménez Aray, fue sentenciado este jueves a tres años de prisión por el "lavado" de 1.000 millones de dólares, según información del Fiscal del Distrito Sur de Florida, reseñada por el diario El Nuevo Herald, de Miami. 

Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a blanquear dinero

Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a blanquear dinero

Fráncfort (Alemania), 29 nov (EFE) .- La Fiscalía alemana sospecha que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales para blanquear dinero de actividades delictivas, según datos revelados por los Papeles de Panamá.

LOD, sobre el caso Gorrín: Saab y María Gabriela Chávez están implicados

LOD, sobre el caso Gorrín: Saab y María Gabriela Chávez están implicados

ND / 28 nov 2018.- La exfiscal general Luisa Ortega Díaz aseguró que el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, se habría reunido con el presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, para elaborar una estrategia para su protección ante las acusaciones en su contra y que la hija del expresidente Chávez, María Gabriela Chávez estaría implicada en el caso.

EE.UU. demanda a empresas por lavar dinero en beneficio de Corea del Norte

EE.UU. demanda a empresas por lavar dinero en beneficio de Corea del Norte

Washington, 27 nov (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclamó hoy 3,2 millones de dólares a tres empresas, con sede en China y Singapur, por lavar dinero para sortear diversas sanciones impuestas a bancos de Corea del Norte.

El “Emporio de Gorrín” tiembla tras acusaciones de lavado de dinero en EE.UU

El “Emporio de Gorrín” tiembla tras acusaciones de lavado de dinero en EE.UU

El Pitazo / 23 nov 2018.- Luego de que se hiciera público que la justicia estadounidense acusó al dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín, por presunto lavado de dinero su “emporio” en la nación norteamericana comenzó a tambalear ante la orden de confiscación de todos sus activos en dicho país.

Banquero Gabriel Jiménez se declaró culpable de lavado de dinero

Banquero Gabriel Jiménez se declaró culpable de lavado de dinero

Oleg Kostko / foto: Alberto News / 21 nov 2018.- El banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray se declaró culpable el pasado martes de haber lavado mil millones de dólares producto de sobornos en la Corte Federal de Miami de Estados Unidos.

Alejandro Andrade se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU

Alejandro Andrade se declaró culpable de lavado de dinero en EEUU

ND / 20 nov 2018.- El extesorero de la nación durante el gobierno de Hugo Chávez, Alejandro "el tuerto" Andrade, quien enfrenta cargos de conspiración para lavado de dinero ante la Corte Federal del Sur de la Florida, se declaró culpable este martes.

EEUU declara a Raúl Gorrín prófugo de la justicia, según Maibort Petit

EEUU declara a Raúl Gorrín prófugo de la justicia, según Maibort Petit

Jhoan Meléndez / 20 nov 2018.- Un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida declaró este martes al presidente de Globovisión, Raúl Gorrín, como prófugo de la justicia de EEUU, según informó Maibort Petit en su cuenta Twitter.

Acusaciones contra Raúl Gorrín generaron reacciones en Twitter

Acusaciones contra Raúl Gorrín generaron reacciones en Twitter

Oleg Kostko / foto: Venezuela Al Día / 19 nov 2018.- Luego de que se conociese que el presidente de Globovisión y dueño de Seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín fuese acusado en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero la misma fue recibida de diversas formas por periodistas y activistas en la red social Twitter.

Acusan a Raúl Gorrín de presunto lavado de dinero en EEUU, según periodistas

Acusan a Raúl Gorrín de presunto lavado de dinero en EEUU, según periodistas

Oleg Kostko / 19 nov 2018.- El presidente de Globovisión y dueño de seguros La Vitalicia, Raúl Gorrín, habría sido acusado este lunes en Estados Unidos por presuntamente haber estado incurso en operaciones de lavado de dinero.

Infobae: Imputaron a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero

Infobae: Imputaron a Lionel Messi y a su padre por lavado de dinero

ND / 2 nov 2018.- El futbolista Lionel Messi y su padre fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico, Pablo Turano, por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la Fundación que lleva el nombre del jugador. 

El Tiempo: Exportaciones y un celular enredan a Alex Saab

El Tiempo: Exportaciones y un celular enredan a Alex Saab

Jhoan Meléndez / 15 oct 2018.- Autoridades colombianas encontraron exportaciones, presuntamente ficticias y superiores a los 25.000 millones de pesos, las cuales estarían ligadas al empresario colombiano, Alex Saab, quien alegó que era extorsionado.

Cristina Kirchner y dos de sus hijos irán a juicio por presunto lavado de dinero

Cristina Kirchner y dos de sus hijos irán a juicio por presunto lavado de dinero

Oleg Kostko / 3 oct 2018.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y dos de sus hijos serán sometidos a un juicio por su presunta implicación en operaciones de lavado de dinero. 

El Nuevo Herald: EEUU investiga a dueño de Globovisión por supuesta operación de lavado de dólares

El Nuevo Herald: EEUU investiga a dueño de Globovisión por supuesta operación de lavado de dólares

Miami (EFE) / 25 ago 2018.- El dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, es uno de los principales investigados por la Justicia estadounidense en una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), indicó hoy el "El Nuevo Herald".

Matthias Krull se declara culpable de lavado de dinero desfalcado a Pdvsa

Matthias Krull se declara culpable de lavado de dinero desfalcado a Pdvsa

Miami, 22 ago (EFE).- El alemán Matthias Krull se declaró hoy culpable de lavado de dinero en una corte de Miami como parte de una trama que blanqueó unos 1.200 millones de dólares desfalcados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Dip. García acusó a Diosdado Cabello de liderar delincuencia organizada

Dip. García acusó a Diosdado Cabello de liderar delincuencia organizada

Jhoan Meléndez / 22 ago 2018.- El diputado a la AN, Ismael García, acusó este miércoles ante el Departamento de Justicia de EE.UU. a Diosdado de Cabello de supuestamente liderar un grupo de delincuencia organizada de lavado de dinero.

EEUU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa que involucra a accionista de Derwick

EEUU desmantela red de “lavado de dinero” en Pdvsa que involucra a accionista de Derwick

ND / 27 jul 2018.- De acuerdo con la agencia de noticias AFP, un grupo de exfuncionarios venezolanos fueron acusados de “lavar” 1.200 millones de dólares de Pdvsa en Florida, Estados Unidos.

Cierran cuentas de Alunasa en Costa Rica por supuesto lavado de dinero

Cierran cuentas de Alunasa en Costa Rica por supuesto lavado de dinero

Jhoan Meléndez / foto: La Nación / 19 jun 2018.- El Banco Nacional de Costa Rica cerró las cuentas de la empresa estatal Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) luego de ser acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de supuesto lavado de dinero.

Efe: Costa Rica revisa supuesto lavado de Diosdado Cabello en Alunasa

Efe: Costa Rica revisa supuesto lavado de Diosdado Cabello en Alunasa

San José, 15 jun (EFE).- La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica confirmó hoy que recibió un informe de Estados Unidos sobre supuesto lavado de dinero en la empresa venezolana Alunasa orquestado por el alto dirigente chavista Diosdado Cabello.

Ex gerente general de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero

Ex gerente general de Pdvsa se declaró culpable por lavado de dinero

Jennifer Suárez / 19 abr 2018.- El exgerente general de la filial de compras de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), César Ricón, se declaró culpable este jueves por su participación en un “plan internacional de lavado de dinero”.

Cristina Kirchner y sus hijos serán procesados por lavado de dinero

Cristina Kirchner y sus hijos serán procesados por lavado de dinero

ND / 30 nov 2017.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, de Kirchner perdió la apelación ejercida ante la Cámara Federal de Apelaciones de su país tras ser acusada por lavado de dinero junto a sus hijos, su esposo fallecido, otro familiar y empresarios contratados durante su gestión.

Declaran culpable de lavado de dinero a dos empresarios venezolanos en EEUU

Declaran culpable de lavado de dinero a dos empresarios venezolanos en EEUU

ND / 16 nov 2017.- Dos empresarios venezolanos que fueron arrestados en diciembre de 2016 fueron declarados culpables en la corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero con funcionarios del Gobierno. Así lo reseñó el Diario Las Américas.

Detenidos en España un exministro y un exviceministro de Chávez

Detenidos en España un exministro y un exviceministro de Chávez

ND / 26 oct 2017, edit. 8:39pm.- Un ex ministro, un exviceministro y un alto funcionario de Pdvsa fueron detenidos este jueves en España por presuntamente estar involucrados en una red de lavado de dinero que involucra a la petrolera estatal, según informó un funcionario de la policía española.

Magistrado/AN Rebolledo: Más de 800 millardos de dólares se han lavado en Venezuela

Magistrado/AN Rebolledo: Más de 800 millardos de dólares se han lavado en Venezuela

ND / 28 ago 2017.- El abogado Alejandro Rebolledo, magistrado designado por la Asamblea Nacional y experto en el tema de legitimación de capitales, aseguró tener los soportes de las denuncias que presenta Estados Unidos y que involucran a más de 100 personas, entre ellas funcionarios del gobierno.


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