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AN denuncia corrupción de Rafael Correa y el chavismo a través del sistema cambiario Sucre

AN denuncia corrupción de Rafael Correa y el chavismo a través del sistema cambiario Sucre

Jhoan Meléndez / 3 jul 2019.- La Comisión de Contraloría de la AN denunció blanqueo de dinero a través del sistema cambiario Sucre por parte del chavismo y el Gobierno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa.

Unión Europea aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

Unión Europea aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

Bruselas, 11 oct (EFE).- La Unión Europea dio hoy el visto bueno definitivo a nuevas normas para castigar los delitos de blanqueo de dinero que establecen, entre otras medidas, mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad también sobre sociedades.

Detienen a venezolana con 54 mil dólares sin declarar en Guatemala

Detienen a venezolana con 54 mil dólares sin declarar en Guatemala

Guatemala, 30 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad capturaron en Guatemala a una venezolana acusada de lavado de dinero al pretender sacar del país con destino a Panamá casi 54.000 dólares, informó hoy una fuente oficial.

opinan los foristas


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