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Unión Europea aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

Unión Europea aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

Bruselas, 11 oct (EFE).- La Unión Europea dio hoy el visto bueno definitivo a nuevas normas para castigar los delitos de blanqueo de dinero que establecen, entre otras medidas, mínimos para las condenas a prisión o la posibilidad de hacer recaer la responsabilidad también sobre sociedades.

Detienen a venezolana con 54 mil dólares sin declarar en Guatemala

Detienen a venezolana con 54 mil dólares sin declarar en Guatemala

Guatemala, 30 nov (EFE).- Las fuerzas de seguridad capturaron en Guatemala a una venezolana acusada de lavado de dinero al pretender sacar del país con destino a Panamá casi 54.000 dólares, informó hoy una fuente oficial.

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