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En libertad enfermera y jefe seguridad de Chávez mientras deciden su entrega

En libertad enfermera y jefe seguridad de Chávez mientras deciden su entrega

Madrid, 26 abr (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional española dejó hoy en libertad a los que fueran jefe de seguridad y enfermera personal del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, tras su detención este miércoles en Madrid a petición de Venezuela.

Ismael García: Panamá debe publicar lista de “propiedades blanqueadas” por los 55 funcionarios

Ismael García: Panamá debe publicar lista de “propiedades blanqueadas” por los 55 funcionarios

ND / nota de prensa / 31 mar 2018.- Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, felicitó este sábado al gobierno de Panamá por incluir a 55 funcionarios venezolanos, entre ellos al presidente Nicolás Maduro, en la lista de personas sujetas a la supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por ese país contra el blanqueo del capitales y el financiamiento al terrorismo.

Carreño, sobre los 200 millones: Pudiéramos estar ante una operación de blanqueo de capitales

Carreño, sobre los 200 millones: Pudiéramos estar ante una operación de blanqueo de capitales

Yalezsa Zavala / foto Twitter: @VTVcanal8 / 5 sep 2017.- El constituyente Pedro Carreño precisó este martes que el dinero que le fue incautado a la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, podría porvenir de actividades ilícitas, afirmación que hizo con un "altísimo porcentaje de seguridad".

Detienen a consejero delegado de Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales

Detienen a consejero delegado de Banca Privada de Andorra por blanqueo de capitales

ND / Tatiana Ferrin / 14 mar 2015.- El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, fue arrestado la noche del viernes por la Policía andorrana, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

opinan los foristas

Fuera del aire página web de 6to Poder, por bloqueo económico

Fuera del aire página web de 6to Poder, por bloqueo económico

ND.- Un mensaje anuncia lo que ocurre en el Grupo 6to Poder cuando se intenta acceder a su página. El mensaje dice: "Este sitio web está cerrado por bloqueo económico".

DIM allana empresas en Margarita y Bolívar por supuesto blanqueo de capitales

DIM allana empresas en Margarita y Bolívar por supuesto blanqueo de capitales

ND.- Globovisión reportó que la empresa Construcciones La Galera, ubicada en la isla de Margarita, y un galpón ubicado en la zona industrial de San Félix, estado Bolívar, fueron allanados por efectivos de la DIM. Estos allanamientos están relacionados con el caso del blanqueo de capitales denunciado por el ministro Tareck El Aissami.

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