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El País: Nervis Villalobos recibió 11,5 millones de euros de una firma española

El País: Nervis Villalobos recibió 11,5 millones de euros de una firma española

El País /20 sept 2018.- El exviceministro de Energía y Petróleo durante el Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, supuestamente habría recibido un total de 11,5 millones de euros por parte de la empresa vasca de electricidad Elecnor, luego de que ésta recibiera un contrato para construir una planta termoeléctrica en Venezuela.

El País: Andorra procesa a dos exviceministros de Chávez y a Diego Salazar por estafa

El País: Andorra procesa a dos exviceministros de Chávez y a Diego Salazar por estafa

El País /13 sep 2018.- Un juzgado de Andorra procesó a 29 personas, entre ellos a  los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, además de Diego Salazar, primo del exzar petrolero de Hugo Chávez, Rafael Ramírez; quienes están señalados de estafar 2.000 millones de euros.

Vicepresidente de Bolipuertos ocultó dinero en Andorra, según El País

Vicepresidente de Bolipuertos ocultó dinero en Andorra, según El País

Madrid, 5 abr (EFE).- El vicepresidente de la compañía estatal venezolana Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, escondió 600.000 dólares en un banco de Andorra, pequeño país fronterizo entre España y Francia, informó hoy el diario español El País.

Lacava: Acusaciones buscan manchar mi reputación

Lacava: Acusaciones buscan manchar mi reputación

ND / 1 mar 2018.- El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, negó que mantenga fondos ocultos en la Bancada Privada d'Andorra, y aseguró que dichas acusaciones carecen de pruebas.

Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

ND / 28 feb 2018. edit. 11:10am.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, según documentos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) publicados este miércoles por El País de España.

El País: Tres exdirectivos de Pdvsa movieron millones de dólares a Andorra

El País: Tres exdirectivos de Pdvsa movieron millones de dólares a Andorra

Madrid, 3 feb (EFE).- Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirma hoy el periódico español El País basándose en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.

Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 millones en Andorra

Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 millones en Andorra

ND / 5 nov 2017.- El fiscal general, Tarek William Saab, precisó este martes que Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo y Nervis Villalobos pertenecen a una supuesta organización criminal de caracter internacional que habría blanqueado en Andorra entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros.

Ordenan detención del Presidente de Pdvsa Servicios y otros 5 directivos

Ordenan detención del Presidente de Pdvsa Servicios y otros 5 directivos

ND / foto: @MinPublicoVe / 5 nov 2017.- El fiscal general, Tarek William Saab, informó que el Fiscal 67 nacional libró órdenes de aprehensión ante el Tribunal 10 de Control contra Romer Antonio Valdez Prieto, quien se desempeñaba como Presidente de Pdvsa Servicios, S.A. y otros cinco directivos de la organización.

Arrestado en Maiquetía otro presunto implicado en el caso Andorra

Arrestado en Maiquetía otro presunto implicado en el caso Andorra

ND / 4 dic 2017.- El Ministerio Público informó este domingo que fue arrestado el ciudadano venezolano, José Enrique Luongo, mientras intentaba salir del país. El sujeto estaría implicado en legitimación de capitales y en asociación para delinquir junto a Diego Salazar Carreño Rodríguez.

Fiscal General, sobre caso Andorra: Hemos solicitado la repatriación de capitales

Fiscal General, sobre caso Andorra: Hemos solicitado la repatriación de capitales

ND / Claudio Matheuz / 2 feb 2016.- La fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, informó este martes que ya se están llevando a cabo el proceso de repatriación de capitales que se encuentran depositados en los bancos de Andorra, producto de pagos ilícitos a empresas españolas por parte de Corpoelec.

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Montoya presentará mañana las pruebas sobre el caso Andorra

Montoya presentará mañana las pruebas sobre el caso Andorra

ND / Michelle Figueredo / 19 may 2015.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, presentará mañana ante la Asamblea Nacional el expediente de la investigación sobre las denuncias de supuesto lavado de dinero y legitimación de capitales en el Banco de Andorra.

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La Verdad: Fiscalía reconoce pasaportes diplomáticos usados en Andorra

La Verdad: Fiscalía reconoce pasaportes diplomáticos usados en Andorra

por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vía La Verdad/ 23 abr 2015.- La Cancillería negó la semana pasada que desde sus oficinas se hayan emitido los dos pasaportes diplomáticos que usaron Tulio Hernández y Gabriel Gil, en calidad de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, para facilitar la red de lavado de dólares que tejieron en Andorra. Sin embargo, la propia Fiscalía venezolana confirmó en 2010 la autenticidad de los documentos a las autoridades del principado europeo.

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Julio Montoya está en España para impulsar investigación sobre Banca Andorra

Julio Montoya está en España para impulsar investigación sobre Banca Andorra

Madrid, 20 abr (EFE).- El diputado opositor venezolano Julio Montoya está hoy en Madrid para contactar con parlamentarios españoles e impulsar la investigación sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), que está en la mira judicial por supuesto lavado de dinero.

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El Mundo: Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra

El Mundo: Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear en Andorra

 El Mundo / Consorcio Iberoamericano de periodistas de investigación / 13 abr 2015.- Salvoconductos de lujo para blanquear dinero en Andorra. Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).

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Venezuela pedirá a la banca internacional datos sobre depósitos sospechosos de funcionarios del gobierno 

Venezuela pedirá a la banca internacional datos sobre depósitos sospechosos de funcionarios del gobierno 

Caracas, 24 mar (EFE).- La Fiscalía General de Venezuela pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos, informó hoy la titular de esa entidad, Luisa Ortega Díaz.

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Guanipa: No investigan los millones de dólares que tienen funcionarios del gobierno afuera 

Guanipa: No investigan los millones de dólares que tienen funcionarios del gobierno afuera 

ND / Stephanie Méndez / 23 mar 2015.- El diputado opositor, Tomás Guanipa, denunció públicamente la actuación de las instituciones judiciales del país porque no han iniciado una investigación por los millones de dólares que han sido depositados en cuentas de funcionarios del gobierno venezolano en bancos del exterior.

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Dip. Rincones: Gobierno debe explicar denuncias sobre supuesto lavado de dinero en PDVSA

Dip. Rincones: Gobierno debe explicar denuncias sobre supuesto lavado de dinero en PDVSA

ND / Prensa Dip. César Rincones / 18 mar 2015.- El diputado de Acción Democrática en la Asamblea Nacional por el estado Sucre, César Rincones, solicitó este miércoles al Gobierno nacional explicar las denuncias que implican presunto lavado de dinero por parte de Petróleos de Venezuela S.A a través del Banco de Andorra, en su filial ubicada en Madrid (España).

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