Conectarse Clic aquí para ingresar
con su nombre de usuario
Regístrese
Clic aquí para registrar
una nueva cuenta
Índice de Noticiero Digital » Lo que es Noticia

Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema
Advertencia: 1.- ND no se hace responsable por los comentarios de los foristas. El portal se reserva el derecho a eliminar aquellos comentarios que violen los Términos y Condiciones y el Decálogo del Forista, aceptados por los foristas al momento de registrarse. 2.- Los contenidos que aquí se muestran pueden ser inapropiados para menores de edad. Noticiero Digital utiliza el sistema de etiquetado ICRA para la descripción de sus contenidos.
Costa Rica investiga a funcionario de CAVIM por supuesto lav Ir a página 1, 2  Siguiente
Ver tema anterior :: Ver siguiente tema  
Autor Mensaje
Redaccion_TF



Registrado: 11 Oct 2006
Mensajes: 16957


MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 2:46 pm 
Título del mensaje: Costa Rica investiga a funcionario de CAVIM por supuesto lav

Costa Rica investiga a funcionario de CAVIM por supuesto lavado de dinero

San José, 27 jun (EFE).- Las autoridades judiciales de Costa Rica investigan a un funcionario público venezolano, cuya identidad no fue revelada, por un caso de presunta legitimación de capitales que ya sumaría más de 15 millones de dólares, informaron hoy fuentes judiciales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó hoy tres allanamientos en diversos puntos de San José para recolectar pruebas del supuesto lavado de capitales, que habría perjudicado al Gobierno venezolano.

Las autoridades indicaron en un comunicado que se presume que este venezolano, con la ayuda de cómplices costarricenses, ha creado cuentas bancarias en Costa Rica para legitimar en países como Estados Unidos, dineros provenientes del Gobierno de Venezuela.

Aunque el OIJ no detalló la empresa estatal de la cual provienen los recursos, el medio digital CRhoy.com indicó que el sospechoso es un funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dedicada a la fabricación de armas.

La información oficial señala que en los últimos meses se depositaron más de 15 millones de dólares de la CAVIM en cuentas bancarias costarricenses a nombre de diversas sociedades que no reportan ningún tipo de actividad ni bien inscrito en el país centroamericano.

El dinero luego fue transferido desde estos bancos a cuentas bancarias en diversos países como Estados Unidos, Honduras, China y Panamá.

La alerta sobre estos movimientos de dinero la dieron los mismos bancos, y las cuentas de estas sociedades se encuentran congeladas, según apuntó el OIJ.

La policía busca al venezolano y a un abogado costarricense, cuyas identidades no trascendieron, como los principales sospechosos del caso.

Al recibir estos fondos ambos sujetos decían a los bancos que el dinero tenía por fin la compra de artículos básicos como jabón, para enviarlos luego a Venezuela, pero las entidades bancarias encontraron incongruencias en la información. EFE
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
BARRANCO



Registrado: 15 Dic 2006
Mensajes: 15728
Ubicación: CHIABES BIBE en el infierno!

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 2:53 pm 
Título del mensaje:

Cita:
el sospechoso es un funcionario de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), dedicada a la fabricación de armas.



JULIO MORALES Y PABLO FERNANDEZ



Confused
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
JOSE G



Registrado: 06 Jul 2007
Mensajes: 3732

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 3:11 pm 
Título del mensaje:

Verrrgggg es que de pana q los corruptos de la 4ta se quedaron en pañales ante estos desgraciad.s pana. Tan facil q es hablar de millones de dolares pero que dificil es comprar el cupo de 2.500 dolares
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
desde san francisco



Registrado: 22 Abr 2008
Mensajes: 37211
Ubicación: EN LA SUCURSAL DEL CIELO

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 3:27 pm 
Título del mensaje:

por aqui jamas veran a ninguno del blomadi estos temas son sagrados para ellos no tocan la corrupción del gobierno
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
JUANPARAO



Registrado: 13 May 2005
Mensajes: 24727
Ubicación: HATO LA CULEBRA

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 3:57 pm 
Título del mensaje:



LAS EMPRESA DE MALETIN EN SUBASTA SECRETA !!!

TODOS SERAN PERSEGUIDOS !!!

NO TIENEN AMIGOS EN OCCIDENTE !!!
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Halloween



Registrado: 14 Oct 2007
Mensajes: 47781
Ubicación: IMJ-PST 2

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 4:01 pm 
Título del mensaje:

Y cuando van a descubrir lo que sale, entra y pasa por los bolipuertos....
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Kanaima



Registrado: 04 Dic 2005
Mensajes: 11287
Ubicación: Hijo de Aponguao, guerrero, defensor del Guaraira Repano y del Kerepacupay Vená

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 4:24 pm 
Título del mensaje:

Rogaría por conseguir mayores datos de "JULIO MORALES Y PABLO FERNANDEZ"...si es que acaso son éstos los datos verdaderos de los posibles miembros activos del gobierno.

Recuerden que tenemos muchos amigos en Costa Rica, y si le damos los verdaderos nombres, podemos adelantar investigaciones...digo...
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
cianura



Registrado: 06 Sep 2009
Mensajes: 5793
Ubicación: Debajo de un Cedro Libanes con Amor-En la Revolucion del Amor y de las Ideas Progresistas.

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 4:38 pm 
Título del mensaje:



Smile
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
BARRANCO



Registrado: 15 Dic 2006
Mensajes: 15728
Ubicación: CHIABES BIBE en el infierno!

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 5:09 pm 
Título del mensaje:

Confused
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
Boricuazo



Registrado: 20 Ene 2010
Mensajes: 1043

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 5:10 pm 
Título del mensaje:

Estos CDM de verdad que estan saqueando al pais. Desgraciados.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
candela



Registrado: 04 May 2006
Mensajes: 1375

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 5:15 pm 
Título del mensaje:

OIDO.......LUISA ESTELA, esto es lo que tienes que tener en cuenta y comenzar la investigación pertinente, no esa paja loca de estarte prestando a cuanta marramucia te vienen a plantear para joder a quienes los adversa, tenemos pluridad de sentimientos e ideales..........................ENTENDISTE VERDAD

Esto de la pluridad de sentimientos e ideologías también es para los chavistas que hacen vida en este foro........ok
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
pedro jose araujo coello



Registrado: 04 Abr 2005
Mensajes: 10991

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 5:22 pm 
Título del mensaje:

En Costa Rica, Honduras, Guatemala, que no comulgan mucho o muy poco con el castrocomunismo venezolano, hay varios sujetos venezolanos, cuya función es la de espionaje o simplemente enlaces y apoyo para el trafico de coca que altos militares venezolanos apoyan en los envíos hacia USA y otros mercados cercanos, para eel envío a Europa

Ya las autoridades de Costa Rica y Guatemala han estado viendo con no poco recelo el desmedido número de funcionarios en la Embajada de Venezuela, que reaalmente no cumple una gran funcion ni siquiera comercial, pues esos Países no nos venden ni compran nada,
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Kanaima



Registrado: 04 Dic 2005
Mensajes: 11287
Ubicación: Hijo de Aponguao, guerrero, defensor del Guaraira Repano y del Kerepacupay Vená

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 8:10 pm 
Título del mensaje:

Ojo..

Surgen en la Televisión Tica, los primeros nombres relacionados con éste lavado de Dólares, y cuentas congeladas:


El supuesto venezolano sería conocido como LIÓN D ´ANGELO
el lavado (según la TV) va por 24 MILLONES DE DÓLARES
y del abogado sólo se conoció el apellido MOYA
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Kanaima



Registrado: 04 Dic 2005
Mensajes: 11287
Ubicación: Hijo de Aponguao, guerrero, defensor del Guaraira Repano y del Kerepacupay Vená

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 8:15 pm 
Título del mensaje:

Al parecer acá hay que profundizar , pues LOS ENVÍOS DE DOLARES "PARECEN" VENIR "DIRECTAMENTE" DE NUESTRA PATRIA.


Como roban estos HDLGP...y nuestro pueblo pasando hambre y necesidades.


Hasta cuándo aguantamos tanta ofensa, hasta cuándo??
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Ciudadana



Registrado: 22 Sep 2005
Mensajes: 27081
Ubicación: Vargas, DC, Mérida, Barinas, Bolívar, Anzoátegui y en casi todas partes

MensajePublicado: Jue Jun 27, 2013 8:21 pm 
Título del mensaje:

Cita:
investigan a un funcionario público venezolano, cuya identidad no fue revelada, por un caso de presunta legitimación de capitales que ya sumaría más de 15 millones de dólares





Rolling Eyes ...suspiro... ¡queeeé rrrRrraro!... ¿y cuándo no es pascua en navidad?. Apuesto lo que sea a que también detrás de dicho "funcioonario" estén muchos bolsillos de MILITARES VENEZOLANOS, empezando por el diablo ése quien los comanda.... Twisted Evil
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Noticiero Digital » Lo que es Noticia Todas las horas están en GMT - 4.5 Horas
Ir a página 1, 2  Siguiente
Página 1 de 2

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas

 
Etiqueta ICRA