Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

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redaccion_tf
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Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por redaccion_tf » 28 Feb 2018, 06:36

Imagen ND / 28 feb 2018. edit. 11:10am.- El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, ocultó fondos en Suiza y Andorra, según documentos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) publicados este miércoles por El País de España.

Según esta documentación, la unidad antiblanqueo de la BPA, dedicada a rastrear el origen de los fondos de los clientes, se desplazó en 2009 a Milán para reunirse con el representante legal de una cuenta e intentar averiguar la identidad del verdadero propietario. Los documentos identifican a este representante con las siglas G. B.

“Hemos ido a Milán para informarnos sobre la cuenta y quién es su beneficiario final. [El representante]… nos ha dicho que es un político, exembajador de Venezuela en Roma, actualmente es alcalde en Venezuela y de origen italiano. Sr. Rafael Lacava Evangelista”, recogió el banco en un informe secreto redactado en catalán, el idioma oficial de Andorra.

Para los gestores de la BPA, el político planeaba usar su cuenta en el Estado pirenaico como pasarela para transferir fondos desde Venezuela a Suiza, donde en mayo de 2009 participaba en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) - un instrumento al que recurren las grandes fortunas para pagar menos impuestos.

De acuerdo a El País, los empleados de la BPA le indicaron al testaferro de Lacava su negativa a que la cuenta de Andorra se convirtiera en un “puente” para mover el dinero entre Venezuela y Suiza. “En la reunión explicamos al cliente que no permitiríamos una cuenta puente y que, además de conocer al beneficiario final, necesitamos información sobre las operaciones”, zanjaron los agentes de la institución financiera. El acta del banco, fechada el 29 de mayo de 2009, añade también la decisión de mantener entre un 30 y un 50 por ciento de los fondos en BPA.

Origen de los fondos y estructura "alambicada"

Las alarmas del banco se prendieron durante operaciones de transferencias de fondos de la cuenta de la BPA a Suiza en 2009. Dichos fondos, de acuerdo con la información del banco, provenían de supuestos “servicios de intermediación” en la construcción de una refinería de petróleo. Los informes de la BPA, que no precisan la suma que transfirió Lacava en estas operaciones, fueron redactados cuando el político era alcalde de Puerto Cabello.

Para "camuflar" el rastro del dinero, según el banco, el mandatario recurrió a una alambicada estructura mercantil: colocó tras su cuenta de Andorra una sociedad (Iberoamerica Assets Corporation) y, tras ella, un testaferro.

La estructura off shore de Lacava incluyó cuatro empresas que canalizaron el dinero que llegó a Suiza, según el banco. El circuito del entramado arrancaba en la sociedad South Greece, seguía con On Time Overseas, continuaba con Hadar Management, y terminaba en Iberoamerica Assets Consulting, según la BPA.


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Ojdeq
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por Ojdeq » 28 Feb 2018, 07:10

Allá le sacaron el Carro de Drácula... :mrgreen:
No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente.

El_Mascalachimba
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por El_Mascalachimba » 28 Feb 2018, 08:23

Que sorpresa, nadie lo hubiera imaginado..! :crazy;

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Armenon
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por Armenon » 28 Feb 2018, 08:24

Conio Lacavas de Kagar, te salio el carro de Dracula!!!!
Jajajajajajaja, te agarraron ladron!

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Chucky
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por Chucky » 28 Feb 2018, 08:32

A los chaburros les pasa como la fábula del sapo y el alacrán, robar es su naturaleza, lo llevan en el ADN

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Vigor
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por Vigor » 28 Feb 2018, 08:43

Ojdeq escribió:
28 Feb 2018, 07:10
Allá le sacaron el Carro de Drácula... :mrgreen:
:D

Candidato idóneo para la espada de Bolívar
:crazy;

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Computista
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por Computista » 28 Feb 2018, 08:53

Agarra tu carro e Dracula pues
SOLO EXISTEN 10 TIPOS DE PERSONAS LOS QUE ENTIENDEN EL CODIGO BINARIO Y LOS QUE NO

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cianurosex
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Re: El País: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza

Mensaje por cianurosex » 28 Feb 2018, 09:21

Para lo único que sirve la revolución es para lanzar al millonariato a estos corruptos que se enriquecen con el exterminio del pueblo venezolano...
@cianurosex

migreyrios
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por migreyrios » 28 Feb 2018, 12:30

pregunto, habrá un cha-bestia que no sea LADRON?

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Neoclasica
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por Neoclasica » 28 Feb 2018, 12:42

Y no les ha pasado por la mente que bien podria ser un pase de factura de su antecesor fruto de la guerra de poderes ente M y C?, tambien esas letras encajan como militares y civilistas.....Esta historia continuara, "la venganza es dulce"

Lo cierto es que estos insumos fechados el 16/04/2015 provienen de la siguiente fuente: (atencion inteligencia del regimen)

http://runrun.es/rr-es-plus/197344/vene ... dorra.html
Última edición por Neoclasica el 28 Feb 2018, 13:00, editado 1 vez en total.

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el guariqueño
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por el guariqueño » 28 Feb 2018, 13:00

migreyrios escribió:
28 Feb 2018, 12:30
pregunto, habrá un cha-bestia que no sea LADRON?
Si. LA DIVINA COMEDIA. Se la pasa jalando bolas pero todavía nada.
Unos comen carne y otros pollo de plastico. JO JO JO JO

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jhonwill25
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por jhonwill25 » 28 Feb 2018, 13:47

Hace tiempo que denuncian que este corrupto vive más en España que en Venezuela, que tiene a la familia por allá en urbanizaciones y colegios de ricos y millonarios

Se le premió sacándolo de una alcaldía chiquita para una Gobernación importante, mas Plata, mas guisos, más contratitos

Gérard de Villefort
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por Gérard de Villefort » 28 Feb 2018, 16:32

Se le ve la cara de ladrón que tiene....

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alixsiempre
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por alixsiempre » 28 Feb 2018, 16:53

todo chavista es ladron, no se que es lo raro de la noticia.

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THE FAMILY GUY
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Re: Lacava ocultó fondos en Andorra y Suiza, según El País de España

Mensaje por THE FAMILY GUY » 28 Feb 2018, 17:20

De los cogollos chavistas el que menos puja bota un carro de Drácula…
...la ley respetando, la virtud y honor.

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