Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

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redaccion
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Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por redaccion » 05 Dic 2017, 23:37

Imagen ND / 5 nov 2017.- El fiscal general, Tarek William Saab, precisó este martes que Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo y Nervis Villalobos pertenecen a una supuesta organización criminal de caracter internacional que habría blanqueado en Andorra entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros.

"Según informes de inteligencia este grupo delictivo pudo haber funcionado desde el año 2006, por lo que se estima que el monto del dinero blanqueado asciende a los 4.200 millones de dólares", puntualizó.

Destacó que estos dos hombres fueron detenidos por estar vinculados a una organización internacional, conformada aproximadamente por 40 personas, y de la cual formarían parte exfuncionarios de Pdvsa, empresas filiales, así como del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo.

Asimismo detalló que la organización "utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción, y a la vez ocultar la identidad de los beneficiarios".

"El dinero que alimentaba las cuentas provenía de comisiones pagadas por empresas internacionales que contrataron con el Estado, así como de operaciones fraudulentas en perjuicio de empresas venezolanas, incluyendo Pdvsa y sus filiales", sostuvo.

A su vez señaló que "todo esto se hizo con el apoyo y la complicidad de la Banca Privada de Andorra, que ayudó a formar las empresas y aceptó realizar transacciones sin respaldos".

Comentó que el otro implicado, Nervis Villalobos, exfuncionario de Pdvsa y ex viceministro de Energía Eléctrica, sería el segundo cabecilla de esta organización criminal. A este se le investiga por un millonario cobro de comisión por la compra del Grupo Lácteos Los Andes por Pdvsa, en marzo de 2008 y se le asocia con 13 empresas fantasmas.

El Fiscal precisó que aquellos que caen en hechos de corrupción "creen que por la opulencia en que vivían, por la forma en que traficaron influencias, en contubernio inclusive con exdirectivos de este Ministerio Público, podían de manera eterna evadir el alcance de la justicia".

Saab aseveró además que esto demuestra que el Estado venezolano lucha contra la corrupción, y repudió a aquellos que critican estas y otras detenciones.

"Aquellos que dándosela de analistas lo que hacen es defender a estos corruptos, porque hay mucho dinero de por medio, Y cuando hablo de corruptos me refiero a los 60 gerentes de Pdvsa privados de libertad, entre ellos los 18 altos mandos, los dos exministros, los 21 empresarios vinculados a la trama de corrupción de Cadivi y Cencoex sorprendentemente han tenido cómplices que aparecen ahora diciendo que ellos están privados de libertad porque hay una lucha interna. ¿De qué?, aquí lo que hay es una lucha frontal contra quienes utilizando fondos del Estado le han causado un daño a la economía nacional", sostuvo.

Finalmente, aseguró que "la justicia va a avanzar" y que las denunciadas no son las únicas tramas en que el Ministerio Público está trabajando.


BELISARIO
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por BELISARIO » 05 Dic 2017, 23:55

Corrupción oficialista creada exprofeso, para ulterior chantaje, que se salió de control y acabó con el tesoro.
Falta la 2da. parte...: Rafael Ramirez SOPRANO cantando en el Imperio.

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Solstrom
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por Solstrom » 06 Dic 2017, 00:04

informes de inteligencia
Si muy "inteligentes" que ahora es que vienen a darse cuenta...

CÓMPLICES!!

Manicito
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por Manicito » 06 Dic 2017, 00:10

Y el sobrino de Cilita que era tesorero no sabía nada?
El chavismo representa miseria mental...

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Halloween
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por Halloween » 06 Dic 2017, 00:35

¡Pelea entre mafiosos por territorios!, más nada.
"The best weapon against the enemy: the paranoia, the fear and the deception"

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Ojdeq
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por Ojdeq » 06 Dic 2017, 08:01

¿Y a fin de cuentas, qué pasó con aquellos supuestos 20.000 millones de lechugas que, según el monje loco, Giordani, se los espalillaron entre 2012 y 2013? :think;
No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente.

moon
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por moon » 06 Dic 2017, 08:10

Caramba solo vas por PDVSA y todavía te falta el Plan Bolivar 2000, Pudreval, Obertech, Derwick, Gobernacion de Anzoàtegui, la denuncia de Giordani, las tetas de Merentes, la reina del arroz con pollo, la muerte de la embajadora en Africa, los maletines de dòlares, las cajas CLAP y su guiso, la formula 1 socialista....pobre el usurpador tiene mucho trabajo

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Venequito
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Re: Saab: Diego Salazar Carreño y otros blanquearon $4.200 en Andorra

Mensaje por Venequito » 07 Dic 2017, 18:03

José Enrique Luongo y Nervis Villalobos pertenecen a una supuesta organización criminal de caracter internacional que habría blanqueado en Andorra entre octubre de 2011 y noviembre de 2012 la cantidad de 1.347 millones y 339 mil 972 euros.
y el contralor no tiene responsabilidades alli?

como es que desfalcan tanto real y el contralor anda ciego sordo y mudo?

al contralor no lo van a investigar?

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