Noticiero Digital

[ANTI-ROJITO]

Andorra: Congelan cuentas que estarían ligadas a Chávez y al terrorismo


Foto: DiariAndorra

ND (09/09/09).- Un diario del Principado de Andorra publicó este miércoles una nota sobre el congelamiento de varias cuentas bancarias de personas ligadas al entorno del presidente Hugo Chávez. La medida habría sido tomada en base a una investigación sobre el uso de dichas cuentas para financiar actividades terroristas de las Farc, Hizbolá, Hamás y/o ETA, entre otros. La nota resalta que la investigación está en curso.

Según el portal, DiariAndorra.ad,, el alerta habría sido dado por el departamento del Tesoro estadounidense y otras agencias de control financiero de ese país.

A continuación la traducción del texto de la noticia hecha con el traductor de google (y con los errores correspondientes): http://tinyurl.com/m2yh2r (cortesía del forista )

La Batllia interviene dinero del entorno de Chávez para financiar terroristas

• La Batllia mantiene bloqueados varias cuentas bancarias que tendrían una doble vinculación. Una de probada: sus titulares serían personas de un amplísimo entorno de poder que se mueve en torno a la figura del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y la otra que se está investigando de alcance internacional: la vinculación de este dinero-de cuentas bancarias también habría de paralizados en otros países-con la financiación del terrorismo. La investigación hace meses que dura y tiene su origen en Estados Unidos. En el Principado, que haya trascendido, sólo habría dinero congelados. Y una instrucción en curso. Además, y siguiendo una recomendación internacional, habría tenido que contrastar, en su día, el origen del dinero de cuentas cuantitativamente importantes que tuvieran como titulares personas de nacionalidad venezolana.

Blanqueo
La alerta la habría dado el departamento del Tesoro estadounidense y otras agencias de control financiero de aquel país. Según las fuentes consultadas, todo repasando en instituciones financieras activos que pudieran tener conexiones terroristas-las pesquisas se hacían en el marco de la guerra global contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos-, los expertos estadounidenses descubrieron cuentas con sumas importantes de dinero que tenían como titulares destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de aquel país y, también, un buen puñado de personas conocidas con el acrónimo PEPs (Personas Políticamente Expuestas). Presumiblemente, el dinero procedía del blanqueo de origen criminal y se utilizaban para el uso personal de los titulares y, supuestamente, para la financiación de actividades terroristas. Directa o indirectamente, las directrices las daba Hugo Chávez. Según las fuentes, entre los titulares de cuentas bloqueadas en todo el mundo debería de familiares más o menos cercanos del dirigente venezolano.

Una de las primeras estaciones donde se detuvo la investigación fue Miami. Sólo allí se habría constatado que había billones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación terrorista. Tenso el hilo, los investigadores estadounidenses concluyeron que, al menos, y aparte de otros centros Offshores, de cuentas del entorno de Chávez había en China, en Panamá y en Andorra. Las agencias de control financiero de los Estados Unidos pusieron la situación en el conocimiento de la Unidad de Prevención de Blanqueo (UPB). A su vez, este organismo del Principado, y tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde los Estados Unidos, puso en marcha la maquinaria judicial que llevó a bloquear las cuentas.

De ese dinero secretos administrados por el entorno de Chávez se podrían beneficiar destacadas organizaciones terroristas. Los expertos creen que entre los grupos internacionales que podrían recibir la ayuda financiera venezolano habría las FARC, Hizbul Alá, Hamás, al-Qaeda, los Guardianes de la Revolución de Irán o ETA. Sin embargo, los investigadores han asegurado trabajar con mucha cautela en el esclarecimiento del destino final del dinero hallados en cuentas de personas cercanas o afines a Chávez. Lo que los expertos sí que tendrían mucho más claro es la procedencia ilícita de los dólares distribuidos en todo el mundo. Así, se trataría de dinero blanqueados a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala. Un papel importante en este sentido deberían jugado miembros de la denominada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente habrían obtenido contratos gubernamentales muy poco ortodoxos.

[otportunidades para todos]

LAS CONSTRUCCIONES CUANDO NO TIENEN BUENAS BASES Y BUENOS MATERIALES SE DERRUMBAN ..

[Djaly]

tooño por fin....

[gegocaplus]

Chavez tiene seguro la carcel, o se va a Cuba para librarse de esta .. por ahora .. de donde no podra salir nunca.. o el y sus secuaces pagan carcel de por vida en USA....

Deberia aprovechar la oposicion de estas circunstancias... s sera que allí tambien hay politicos a quienes les llega la petrochequera que maneja el mandril ... o mejor aun... exigiran mayor cantidades dichos politicos para seguile haciendo el juego al presidente terrorista

[ANTI-ROJITO]

Si ésto es con el tipo en el poder, imagínense cuando caiga, tendrá que resucitar 20 veces para pagar los tiempos de presidio que se le van a imputar...

Ahhh, y los que están con el, no se salvan, las últimas fracesitas del artículo lo dicen todo:

Cita:

...dinero blanqueado a partir, entre otros, del tráfico de drogas, del contrabando de armas o de extorsiones a gran escala. Un papel importante en este sentido deberían jugado miembros de la denominada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del presidente habrían obtenido contratos gubernamentales muy poco ortodoxos

Yo siendo chavista corruptín, ya estaría buscando pista... ¿no les parece?

[ANTI-ROJITO]

bue.... aunque nadie venga a opinar (es hora del café en la oficina, eso como que es más importante), me entra un fresquito con la noticia... El mamón del bocota sucia dándose la gran vida en europa, y el resto del mundo sin descansar, ganándole la partida y cerrándole el cerco...

Estás cada vez más apretujao zambo bembón... hay papá, como gozo!

[Halloween]

El año pasado tambien salio en prensa, algo sobre una congelacion de cuentas al gobierno de Chavez por la misma causa.....seran las mismas que vuelven a la luz publica o estas son OTRASSS mas????

[el_soldado_de_la_cruz]

[ucevistabravo]

ANTI ROJITO, seria bueno que siguieras haciendole seguimiento a esta informacion, a ver si salen publicados nombres...

Seria muy interesante..

[ANTI-ROJITO]

Ucevista, el enlace me lo pasó un amigo español que habla catalán y que en éste momento está residenciado por trabajo en Andorra, la noticia es de hoy, y se refiere al Principado de Andorra (que es nación independiente, así como lo es Mónaco) y donde hay bancos, muchos bancos (al estilo Suiza) que mantienen cuentas gordas de "gente pudiente" (que suele guardar ahí sus realitos mal habidos)...

Haré lo que esté a mi alcance (delegando la labor en mi amigo que ve la prensa de Andorra a diario). Por supuesto que de saltar algún nombre, no voy a dudar en publicarlo de inmediato.

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ND es una cosa seria, van casi 1000 lecturas de éste post y apenas hay comentarios, creo que muchos de esos mil lectores como que han sido chaburros corruptos que ya están moviendo transferencias bancarias a la carrera y con el frenazo en la ropa interior...

[enriqueta77]

ALELUYA AL FIN REACCIONARON LOS GRINGOS. YA ERA HORA. HASTA CUANDO TANTA IMPUNIDAD. DEBERIAN ENVIARLE ESE DINERO A LOS POBRES DE VENEZUELA, YA EL MISMO NOS LO HAN ROBADO A LOS VENEZOLANOS. ADEMAS PARA QUE OTRA COSA SIRVE SINO PARA FINANCIAR TERROSITA Y NARCOTRAFIANTES EN EL MUNDO. ES ASI COMO EL MAKKO PIENSA SENTIRSE SUPERPODEROSO Y MANTENERSE DE POR VIDA EN EL GOBIERNO. LA JUSTICIA LLEGARA PRONTO, NO LA VENEZOLANA QUE UNA JUSTICIA ARRASTRADA, LAMEBOTAS, VENDIDA Y SUMISA. ES LA JUSTICIA DIVIAN, ESA QUE NO SE CORROMPE Y QUE NO FALLA NUNCA.

[ucevistabravo]

Ok ANTI-ROJITO, copiado...

[erinia]

¡Lástima que esas cuentas en Andorra deben ser una minúscula parte de lo que los bolichoros han robado! ¿Cuánto habrán depositado en bancos cubanos, iraníes, chinos, rusos...?

Sé que es casi imposible, pero ¡cómo me gustaría ver que dejaran a esos desgraciados sin un centavo!

Por desgracia, hay muchos bancos que prefieren ocultar la información sobre esas cuentas sucias. Es demasiado dinero y los $%&%$%&/&% banqueros viven de eso...

[Torsuca]

Como la cancion, tanto que robar y y no tengo nà, tanto que he robado y no se p`que., trabaja, que traba, que trabaja(lease, roba, que roba,que roba) y no tengo nà, me quede pelando y no tengo nà.
tarareenla ustedes, es bien pegajosa...

[Night Vision]

Cita:

La justicia de Andorra, por solicitud del Departamento del Tesoro norteamericano y otros organismos de control financiero, ha congelado cuentas bancarias radicadas en este país cuyos titulares son militares y funcionarios del gobierno venezolano, presumiblemente originados en el blanqueo de capitales y sospechosos de ser utilizados para financiación de terroristas. Según la investigación llevada a cabo por el Diari d’Andorra, las órdenes para la administración de esas cuentas provenía directa o indirectamente de Hugo Chavez y entre los grupos internacionales que podrían recibir ayudas de esos fondos están las FARC, Hezbollah, Hamas, los Guardianes de la Revolución iraní… e incluso ETA.

http://www.anclaos.com/las-aventuras-andorranas-del-gorila-rojo/

Por mucho menos derrocaron a Noriega.