En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

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redaccion_er
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En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por redaccion_er » 30 Mar 2018, 09:53

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ND / 30 mar 2018.- El presidente de la República, NicolásMaduro, fue incluido en una lista panameña con otros 54 venezolanos por ser sujetos de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por este país en la lucha contra el blanqueo y financiamiento del terrorismo.

El listado fue difundido en medios locales panameños y está conformado por 55 personas naturales y 16 personas jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

En claves:

1.- Además del presidente Nicolás Maduro, en la lista también se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena; también la rectora del CNE, Socorro Hernández, el jefe de Gobierno del Distrito Capital y excomandante de la GNB, Antonio José Benavides, Adán Chávez, hermano del ex presidente Hugo Chávez y el constituyente Diosdado Cabello; todos considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

2.- De acuerdo con el Anexo A de la resolución 02-2018 “se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (…) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (…) pudiesen estar relacionadas (…) directa o indirectamente” con “la lista inicial detallada”.

3.- El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que deben cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4.- La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.


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Anticomunista
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Re: En claves: Funcionarios del Estado incluidos en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Pan

Mensaje por Anticomunista » 30 Mar 2018, 09:54

los testafros d diosdado

:lol: :lol: :lol:
Delcy Rodríguez: Nosotros nunca entregaremos el poder

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ItaloCriollo
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Re: En claves: Funcionarios del Estado incluidos en lista de 55 venezolanos "políticamente expuestos al blanqueo" en Pan

Mensaje por ItaloCriollo » 30 Mar 2018, 09:55

"Panamá resultó ser más grande que Suiza"
"El futuro es de pueblos viriles y laboriosos. Jamás de pueblos bonchones y bochincheros"

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Centinela
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales

Mensaje por Centinela » 30 Mar 2018, 10:04

   
Alguien que lo explique con plastilina :shifty;

castortorcas
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por castortorcas » 30 Mar 2018, 12:20

Maduro no se debe quejar, no aparece en la lista de Perù, pero sì aparece en la lista de Panamà ... Pa Bachaco, Chivo ...

andres
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por andres » 30 Mar 2018, 14:44

Se van a tener que gastar lo robado en macuto

BELISARIO
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por BELISARIO » 30 Mar 2018, 14:52

EL GORDO ESCARRA ESTA EN LA LISTA !!!...

No creo que vaya a actualizar su curriculum diciendo que es considerado persona de alto riesgo, haciendo trampa, por el gobierno de Panama'.

Empecinada
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales

Mensaje por Empecinada » 30 Mar 2018, 19:01

Centinela escribió:
30 Mar 2018, 10:04
   
Alguien que lo explique con plastilina :shifty;
Con plastilina: de ahora en adelante sus cuentas bancarias están en la mira de las autoridades, también las de sus familiares, socios comerciales, testaferros y los movimientos de los banqueros que han cubierto.


Lea en viewtopic.php?t=96883&p=1186530


Los conceptos básicos y la terminología la explica el Sr. @arebolledo1 en el enlace, y entenderá claramente lo que sucede.

http://legalmentehablando.com/articulos ... venezuela/

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Keyser Söze
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por Keyser Söze » 30 Mar 2018, 19:19

El mundo ve a Venezuela como un nido de lavadores, traficantes etc,
La mejor jugada del diablo, fue convencer al mundo de que no existía.

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Centinela
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales

Mensaje por Centinela » 31 Mar 2018, 09:54

Empecinada escribió:
30 Mar 2018, 19:01
Centinela escribió:
30 Mar 2018, 10:04
   
Alguien que lo explique con plastilina :shifty;
Con plastilina: de ahora en adelante sus cuentas bancarias están en la mira de las autoridades, también las de sus familiares, socios comerciales, testaferros y los movimientos de los banqueros que han cubierto.


Lea en viewtopic.php?t=96883&p=1186530


Los conceptos básicos y la terminología la explica el Sr. @arebolledo1 en el enlace, y entenderá claramente lo que sucede.

http://legalmentehablando.com/articulos ... venezuela/
Muchisimas gracias, Empecinada..que amable eres. :)

Empecinada
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales

Mensaje por Empecinada » 31 Mar 2018, 11:22

Centinela escribió:
31 Mar 2018, 09:54
Muchisimas gracias, Empecinada..que amable eres. :)
No hay de que.

Empecinada
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por Empecinada » 31 Mar 2018, 11:26

¿Cómo amanecimos?



Jorge Duran Centeno
@duranjorge
Soldado rebelde del 4-F de 1992, Defensor del Legado de Chavez. Actualmente en Servicio Diplomático.!
Venezuela/Panama

Empecinada
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Re: En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

Mensaje por Empecinada » 31 Mar 2018, 11:35

andres escribió:
30 Mar 2018, 14:44
Se van a tener que gastar lo robado en macuto
La movedera de real no debe ser normal. Alrededor del mundo en las notarías, registros, consulados y embajadas del PSUV lo que se escucha es muèvelo a la velocidad del rayo.
Por cierto, hay una denuncia de la periodista Maibort Petit sobre unos delitos que se están cometiendo en las oficinas de registro de una ciudad venezolana, donde están forjando la titularidad de las propiedades de personas mayores robándoles sus inmuebles y funcionarios fugándose del país ¿cómo te quedó el ojo?

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