Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

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redaccion_ok
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Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por redaccion_ok » 20 Mar 2018, 21:07

Imagen Oleg Kostko / foto: Foto: Malta Today / 20 mar 2018.- Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes en Dulles Virginia, a un empresario iraní dueño de un banco maltés identificado como Ali Sadr Hashemi Nejad, de 38 años, por presuntamente intentar ayudar a evadir impuestas por Washington a fondos pagados por Venezuela que tenían las arcas iraníes como destino.

El banquero fue presentado este martes ante la Corte Federal en Manhattan, allí fue acusado de elaborar planes para ayudar a mover dinero procedente de Venezuela para evadir las sanciones contra Irán, declararon los fiscales que llevan el caso.

Los funcionarios declararon que su familia controlaba un conglomerado empresarial iraní llamado Stratus Group el cual, tenía un contrato de 476 millones de dólares para ejecutar un proyecto para construir 7.000 viviendas en Venezuela como parte de los convenios firmados entre ambas naciones entre los años 2004 y 2005.

Lea más: Trump prohibe cualquier transacción con el petro en Estados Unidos

El empresario presuntamente habría ocultado el papel de Irán en el proyecto y en los pagos enviados a través de la banca de la nación norteamericana. “Hashemi Nejad creó una red de compañías fachada y cuentas bancarias extranjeras para enmascarar las transacciones comerciales iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos", dijo el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman en un comunicado.

Una empresa petrolera venezolana, cuyo nombre no se especifica aparentemente pagó un total de 115 millones de dólares haciendo uso de entidades suizas y turcas para contribuir a ocultar la conexión de Irán con los fondos transferidos.

Cnbc


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Anticomunista
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Anticomunista » 20 Mar 2018, 21:09

sabroso

:lol: :lol:
Delcy Rodríguez: Nosotros nunca entregaremos el poder

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Ojdeq
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Ojdeq » 20 Mar 2018, 21:39

¿Quiénes habrán perdido esos reales? :D
No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente.

castortorcas
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por castortorcas » 20 Mar 2018, 22:33

Y siguen casos, casos y mas casos ...

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Panaque
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Panaque » 20 Mar 2018, 22:36

Otro que rodó ... El show debe continuar.

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Computista
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Computista » 20 Mar 2018, 22:44

Y todavía muchos subestiman a estados unidos
:roll:
SOLO EXISTEN 10 TIPOS DE PERSONAS LOS QUE ENTIENDEN EL CODIGO BINARIO Y LOS QUE NO

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Alex_Llanero
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Alex_Llanero » 20 Mar 2018, 23:13

Ojdeq escribió:
20 Mar 2018, 21:39
¿Quiénes habrán perdido esos reales? :D
Imagen

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rafael rondon
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por rafael rondon » 21 Mar 2018, 02:33

redaccion_ok escribió:
20 Mar 2018, 21:07
Imagen Oleg Kostko / foto: Foto: Malta Today / 20 mar 2018.- Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes en Dulles Virginia, a un empresario iraní dueño de un banco maltés identificado como Ali Sadr Hashemi Nejad, de 38 años, por presuntamente intentar ayudar a evadir impuestas por Washington a fondos pagados por Venezuela que tenían las arcas iraníes como destino.

El banquero fue presentado este martes ante la Corte Federal en Manhattan, allí fue acusado de elaborar planes para ayudar a mover dinero procedente de Venezuela para evadir las sanciones contra Irán, declararon los fiscales que llevan el caso.

Los funcionarios declararon que su familia controlaba un conglomerado empresarial iraní llamado Stratus Group el cual, tenía un contrato de 476 millones de dólares para ejecutar un proyecto para construir 7.000 viviendas en Venezuela como parte de los convenios firmados entre ambas naciones entre los años 2004 y 2005.

Lea más: Trump prohibe cualquier transacción con el petro en Estados Unidos

El empresario presuntamente habría ocultado el papel de Irán en el proyecto y en los pagos enviados a través de la banca de la nación norteamericana. “Hashemi Nejad creó una red de compañías fachada y cuentas bancarias extranjeras para enmascarar las transacciones comerciales iraníes en Venezuela y evadir las sanciones de Estados Unidos", dijo el fiscal federal de Manhattan Geoffrey Berman en un comunicado.

Una empresa petrolera venezolana, cuyo nombre no se especifica aparentemente pagó un total de 115 millones de dólares haciendo uso de entidades suizas y turcas para contribuir a ocultar la conexión de Irán con los fondos transferidos.

Cnbc


Y después preguntan que por qué están los hospitales y tantas cosas vuertasmielda.

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lacan
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por lacan » 21 Mar 2018, 03:31

Este caso es interesante por varios motivos:

Este banquero viajó a EEUU porque no tenía temor de ser detenido, es decir, se sentía seguro y no sospechaba que le seguían los pasos. Sin embargo las autoridades norteamericanas lo detienen y lo acusan de violar las sanciones impuestas a Irán. Ahora los "socios" de este tipo pondrán sus barbas en remojo.

Este caso posiblemente destapará una trama para mover dinero en la cual deben haber funcionarios y/o empresarios Venezolanos implicados, por lo cual ya no solo son las sanciones que impone EEUU, sino la persecución judicial internacional lo que les toca.

El mundo se le pone cada día más pequeño a los chavistas. Tendrán que refugiarse en Irán, Cuba, China o Rusia.
Universo/Supercluster Laniakea/Supercluster Virgo/Grupo Local/Vía Láctea/Brazo Orión/Sol/Tierra/yo

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LaSexta
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por LaSexta » 21 Mar 2018, 04:38

Ojdeq escribió:
20 Mar 2018, 21:39
¿Quiénes habrán perdido esos reales? :D
Me gustaría saber cual es el estimado de transacciones que evaden por cada una que atrapan
De mal en peor

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Centinela
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Centinela » 21 Mar 2018, 04:51

   
Muy bien.. deben acatarse y respetarse las sanciones

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Elma Raquero
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Ubicación: En la foto y cada dia más hermoso

Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Elma Raquero » 21 Mar 2018, 05:35

...aplaude Diosdado...!!!

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actarus
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por actarus » 21 Mar 2018, 06:41

Excelente.

América ha enviado el claro mensaje de que las sanciones van en serio y que quien se atreva a violarlas debe pagar las consequencias efrentando la Ley y su código penal.

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3L Zultan
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por 3L Zultan » 21 Mar 2018, 08:59

Anticomunista escribió:
20 Mar 2018, 21:09
sabroso

:lol: :lol:
............. :thumbsup; :thumbsup; :thumbsup;
Los funcionarios declararon que su familia controlaba un conglomerado empresarial iraní llamado Stratus Group el cual, tenía un contrato de 476 millones de dólares para ejecutar un proyecto para construir 7.000 viviendas en Venezuela como parte de los convenios firmados entre ambas naciones entre los años 2004 y 2005.
................. :thumbsup; :thumbsup;

....Vamos a ver si mi matemática esta bien, 476000000 MD americanos supuestamente a lo mejor son de zimbawe, entre 7000 es igual a 68000 mil dollares cada una, :thumbsup; :thumbsup; :thumbsup;
mmndo y lco rezando por que no se dañe nada ni nos enfermemos, ni nos de hambre ni sed..

Empecinada
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Re: Detenido empresario iraní en EE.UU por evadir sanciones con dinero venezolano

Mensaje por Empecinada » 21 Mar 2018, 12:48

Una investigación que se remonta al año 2004.


Department of Justice

Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Tuesday, March 20, 2018
Iranian National Arrested for Scheme to Evade U.S. Economic Sanctions by Illicitly Sending More Than $115 Million From Venezuela Through the U.S. Financial System
Thereafter, Sadr and others conducted a series of international financial transactions using Clarity and Stratus Turkey for the benefit of Iranian parties in a manner that concealed the Iranian nexus to the payments, in violation of U.S. economic sanctions. Specifically, between April 2011 and November 2013, the VE Company, at the direction of Sadr and others, made approximately 15 payments to IIHC through Stratus Turkey or Clarity, totaling approximately $115,000,000.

In addition, on Feb. 1, 2012, Clarity wired more than $2,000,000 of proceeds from the Project directly into the United States. Those proceeds were then used to purchase real property in California.
https://www.justice.gov/opa/pr/iranian- ... g-more-115



Datos:

Mohammad Sadr Hashemi Nejad: Keep On Rising - The Business Year
https://www.thebusinessyear.com › interv...
BIOGRAPHY. Mohammad Sadr Hashemi Nejad is currently Chairman of Stratus Group Holding Iran.


Iran Investors Should Beware Bureaucracy in Post-Sanctions World ...
https://www.bloomberg.com › articles › i...
5 oct. 2015 · ... Mohammad Sadr Hasheminejad, chairman of Iran's Eqtesade Novin Bank and the Stratus Holding Group, one of the country's first privately owned conglomerates, ...

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