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Cuentas Claras: Suiza entregará a EEUU información bancaria asociada a Pdvsa

27 marzo, 2016

pdvsa_exploracion_y_produccion_cortesia_21ago2014ND / 27 mar 2016.- Los reguladores suizos proporcionarán a los fiscales de Estados Unidos los registros de al menos 18 bancos vinculados a la empresa estatal de petróleo Pdvsa, con el fin de ampliar la investigación por corrupción que lleva el país norteamericano contra Venezuela.

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De acuerdo con un informe de Cuentas Claras de Carlos Tablante, este procedimiento forma parte de las investigaciones sobre un presunto lavado de dinero y corrupción para ganar contratos energéticos con Petróleos de Venezuela, dijo la Oficina Federal de Justicia de Suiza.

EEUU dice que ha seguido la pista más de 1.000 millones de dólares que involucra a un magnate venezolano que supuestamente pagó sobornos para obtener contratos de Pdvsa.

También se está investigando a la firma energética venezolana Derwick Associates, que ha hecho negocios con la estatal petrolera.

“Dentro del contexto de la investigación contra los representantes de la empresa de energía Derwick, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó el 4 de junio de 2015 a la OFJ recopilar registros bancarios”, dijo Folco Galli, portavoz del organismo de justicia suizo, información que confirma un informe de Bloomberg divulgado el jueves.

José Abraham Shiera Bastidas, involucrado en los hechos de corrupción, se declaró culpable de los cargos, mientras que otros expedientes revelaron que tres exfuncionarios de Pdvsa se declararon culpables en diciembre de cargos relacionados con el esquema de corrupción. Roberto Rincón, detenido en Houston, se ha declarado inocente y será juzgado el 25 de abril.



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