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Fiscal de Estados Unidos acusa a Vicepresidenta del Bandes de recibir sobornos de al menos 5 millones de dólares

7 mayo, 2013

ND (actualizado 7:07pm, con info de la SEC).- El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó este martes a la vicepresidenta de Finanzas del Bandes, María de los Angeles González, de recibir sobornos de al menos 5 millones de dólares.

opinan los foristas


González, de 54 años y detenida el pasado 3 de mayo en Miami, habría recibido los pagos entre abril de 2009 y junio de 2010 a cambio de dirigir las operaciones del Bandes de compra y venta de bonos y acciones a una firma de corredores de los Estados Unidos. González era para la época Gerente Ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Bandes.

Dos empleados de la firma de corredores, Tomás Alberto Clarke Betancourt y José Alejandro Hurtado, también se encuentran detenidos y fueron acusados hoy.

Dice la acusación del Fiscal Preet Bharara: En el período en cuestión, las transacciones del Bandes generaron unos 60 millones de dólares en comisiones. Emails, récords de cuentas bancarias y otros documentos indican que González recibió en ocasiones sobornos mensuales de más de 100.000 dólares.

La acusación menciona como ejemplo una transacción ocurrida en enero de 2010 cuando la firma de corredores compró bonos del Bandes y se los revendió el mismo día, generando una comisión de 10,5 millones de dólares.

La acusación identifica a otro empleado del Bandes de haber recibido sobornos pero no menciona su nombre (lo denomina CC-1).

Si usted desea leer la nota de prensa de la Fiscalía, entre aquí: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/May13/ClarkeetalComplaintPR.php

 



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